胡静,深夜重磅!证监会紧迫核对:百亿场外配资公司不合法,涉嫌欺诈已跑路,大批人血本无归,警方也出手了,一笔画

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我国基金报 泰勒

又是深夜时分,证监会官微又发重磅,这一次是针对场外配资跑路的。

证监会谈场外配资渠道疑似跑路:坚持不懈地冲击违法场外配资

4月16日晚上十点,证监会官微发文,又谈到场外配资。

问:近来,媒体报导场外配资渠道海南贝格富科技有限公司疑似跑路,请问监管部门是否现已采纳办法?

答:我会高度重视资本商场场外配资状况,坚持不懈地冲击违法违规的场外配资行为,坚决保护出资者合法权益和资本商场正常次序。我会已重视到相关报导,并在第一时刻安排核对。

经查,海南贝格富科技有限公司不具有运营证券事务资质。现在,公安机关现已接到多名出资者报案,反映海南贝格富科技有限公司涉嫌以场外配资为名施行欺诈。

我会将亲近重视案子发展状况,活跃协作案子查办,严惩不法分子。

在此,咱们慎重提示广阔出资者,所谓的场外配资渠道均不具有运营证券事务资质,有的涉嫌从事不合法证券事务活动,有的乃至选用“虚拟盘”等方法涉嫌从事欺诈等违法犯罪活动。

请广阔出资者进步危险防备认识,远离场外配资,避免遭受财产丢失。如因参加场外配资上圈套,请及时向当地公安机关报案。

海南贝格富科技是家什么公司?

近期,A股商场行情回暖,配资公司更是求过于供,乃至呈现了排队抢配资的状况。成果有一家配资公司却跑路了,叫做海南贝格富科技有限公司。

据证券时报报导,4月10日晚上,广州的李先生在不停地刷手机上的一个名叫 “HOMS钱江版”的APP,但奇观没有呈现,一直无法登陆!

那个软件里边,有李先生的30万元本金及将近20万赢利,一共近50万。作为一个资深股民,今年以来看行情不错,深思着搞点配资扩大盈余。

3月份的时分,他找到一家名为贝格富的配资渠道,3月4日,李先生投入第一笔8000元本金,配资8倍,经过支付宝转账到“海南贝格富科技有限公司”尾号为3311的农行卡号上。

之后几天里,李先生不断添加本金投入,刚开端都是经过支付宝转到对公账户,一直到3月中旬,“客服说现在监管层严打配资,他们渠道被盯上了,对公账户资金量太大不能走了,只能转私家账户。打配资这事我看新闻也知道,确实是真的,那就打私家吧。最终一次转款应该是3月底,前后转了30万进去。”

“HOMS钱江版”体系听说10日收市后就不能使用了,李先生直到黄昏才知道音讯,第一时刻买了去海口的机票。到海口已是深夜,次日一早,李先生就赶到了“海南贝格富科技有限公司”的注册地址,“在我之前或许现已有人来过了,我一去保安就告诉我,底子没有这样的公司在这里作业。”曲折又去了注册地所统辖的派出所,派出所的人一脸疲乏,据其说是一夜没睡,昨夜开端就不停有受害者过来报警,“排在我前面的哥们也是昨夜从杭州赶过来的,报警记载上我看到最大的一单上圈套金额是800多万元。”

海南贝格富科技有限公司成立于2018年9月3日,注册资金为5000万元人民币,江俊为最大股东,出资3000万元,持股份额为60%,另一大股东为庄宇航,出资2000万元,持股40%。

“贝格富推行很有一套,百度排名站,百度知道,各种贴吧,大众号之类的都有广告。我是三月初看到网上的广告,中旬开端使用这个配资渠道的,然后再百度查了一下这个公司口碑,许多点评都说好,我才参加的。我放了34.58万的本金,用10倍杠杆配了330万”,一位受害者说。

据了解,不少受害者是经过搜索引擎找到的贝格富配资公司。在搜索引擎中输入“贝格富配资”,排在前列的是国内某闻名网站的一篇文章:《2019年股票配资渠道排行榜前十名配资公司实力大比拼》。贝格富配资就排在第一位,理由是“国内公认最大实盘配资渠道”。这篇文章中称,“贝格富股票配资渠道是国内第一家揭露百亿级的配资渠道并在2018年荣获多项奖项的配资渠道”,“与美国华尔街闻名出资大师Peter Lynch旗下出资团队洽谈三年共同出巨资兴办,贝格富前身是已有十六年前史的配资公司。”

据证券时报,记者在“贝格富欺诈”群中看到,短短一天多时刻,这个群现已有300多人,他们在群内经过小程序自发计算受害人地域、联系方法、丢失金额。

受害者集体分布全国各地,投入金额不等,最少的是5000元,占比最大的区间是20万-50万元。最大的一笔,是群中一位受害者表明自己有1200万元被贝格富套走,但真实性不详。

别的,据汹涌新闻,丢失本金最少有2000万元。

或许是模仿盘

海南贝格富为何要在此刻跑路呢?

据汹涌新闻,从部分出资者供给的依据来看,海南贝格富做的很有或许是虚拟盘。

虚拟盘生意就对错实盘生意,也就是说一切的股票配资生意都没有对接券商,生意所也没有对接到一切的股票配资生意,仅仅是出资者和配资公司之间互为对手盘,出资者赚得越多,配资公司就亏得越多。

有不少受害者都指出,在“HOMS钱江版” APP中挂托付生意单上去,在其他生意软件中往往无法看到这笔单。

依据一位受害者供给的操作记载显现,4月8日下午,该受害者在“HOMS钱江版” APP中挂出了一笔9.28元的园城黄金(600766)卖出托付,并显现成交,但在其他生意软件中并无显现,一起当日该股盘中的最低价为9.88元,与该受害者的卖出价格相去甚远。

依据“12345海口才智联动渠道”反应的状况显现,2019年4月10日起,海口市公安局开发区分局高新区派出所接到全国各地大众电话告发称:其经过海南贝格富科技有限公司配资渠道出资理财,现网站无法进入,客服人员也无法联系到的情況,置疑该公司涉嫌欺诈。接到大众告发线索后,高新区派出所当即向开发区分局领导陈述,分局领导高度重视,指令高新区派出所及开发区分局刑警大队对海南贝格富科技有限公司进行调查,经民警初查,海南贝格富科技有限公司注册地为海市高新区创业孵化中心A楼5层,但实践不在该地址作业。经开发区公安分局刑警大队调查核实,海南贝格富科技有限公司涉嫌欺诈一案,河南省禹州市公安局刑侦支队已于2019年3月20日立案侦查,该公司账户现已被河南省禹州市公安局冻住。

监管谨防场外配资

3月7日,针对近期商场反映场外配资有所昂首的状况,广东证监局招集辖区相关证券营业部负责人座谈,了解证券运营组织所把握的场外配资的形式、目标、趋势等状况,并对证券运营组织防备场外配资危险提出明确要求:

一是制止与各类配资组织协作开展事务。

二是加强反常生意监控和技能体系安全防护。

三是深入开展出资者宣扬教育等正面宣导作业。

3月8日上午,浙江证监局举行辖区证券生意事务合规风控办理座谈会,催促各证券运营组织增强合规风控认识,夯实内控,有备无患,严厉执行证券生意事务及融资融券事务客户恰当性办理,加强客户反常生意办理,做好技能体系安全保护,并要点着重了当时证券生意事务合规风控办理的详细监管要求,并提出了以下四方面详细要求:

一是全面落实“了解你的客户”准则。

二是深入开展出资者宣扬教育作业。

三是切实做好生意信息体系安全防护。

四是严厉制止参加不合法场外配资活动。

针对东山再起的场外配资,证监会2月25日表明,对此亲近重视,辅导有关方面依法加强对生意的全过程监管。各证券公司要严厉执行生意事务及融资融券客户恰当性办理,加强反常生意监控,仔细做好技能体系安全防护。一起,也期望广阔出资者理性出资,防备出资危险。

文章部分归纳证券时报、汹涌新闻

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