小鸟,广东广州日报传媒股份有限公司关于公司购买董事责任保险的布告-优德88官网网站

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  证券代码:002181 证券简称:粤传媒布告编号:2019-036

  广东广州日报传媒股份有限公司

  关于公司购买董事、监事及高档管理人员职责稳妥的布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月14日以现场会议结合通讯方法举行第九届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司购买董事、监事及高档管理人员职责稳妥的计划》。为完善公司危险管理体系,保证公司及董事、监事及高档管理人员的权益,依据《上市公司管理原则》的有关规则,公司拟购买董事、监事及高档管理人员职责稳妥

  一、职责稳妥的详细计划

  (一)投保人:广东广州日报传媒股份有限公司;

  (二)被稳妥人:公司及整体董事、监事、高档管理人员;

  (三)职责限额:每年2000 万元人民币;

  (四)稳妥费总额:每年约50万元人民币(详细以与稳妥公司洽谈确认数额为准);

  (五)稳妥期限:1年;

  (六)授权事项:

  董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会,并赞同董事会授权运营管理层处理董监高职责险购买的相关事宜(包含但不限于确认其他相关职责人员;确认稳妥公司;确认稳妥金额、稳妥费及其他稳妥条款;挑选及聘任稳妥生意公司或其他中介机构;签署相关法令文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在往后董监高职责险稳妥合同期满时或之前处理与续保或许从头投保等相关事宜。

  依据《公司章程》及相关法令法规的规则,公司整体董事对该计划逃避表决,该计划需要提交公司股东大会审议同意。

  二、备检文件

  (一)《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第三十三次会议抉择》;

  (二)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的独立定见》。

  特此布告。

  广东广州日报传媒股份有限公司

  董事会

  二〇一九年五月十五日

(职责编辑:DF513)

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