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证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 布告编号:2019-010

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员保证布告内容实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2019年4月21日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方法举行,会议告诉已于2019年4月17日经过专人送达、传真、电子邮件、电话的方法宣布。本次会议由董事长萧华先生掌管,应到会会议董事9名,实践到会会议董事9名,公司整体监事、高档处理人员列席了会议。会议的招集、举行契合《公司法》、《公司章程》及有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件的规矩,会议合法有用。

二、董事会会议审议状况

经与会董事审议,以记名投票表决方法审议经过了以下方案:

1、审议经过了《关于调整藤县蒙娜丽莎陶瓷出产项目出资总额的方案》

依据公司对藤县蒙娜丽莎陶瓷出产项意图进一步调研及证明,结合公司实践展开需求,公司董事会赞同调整藤县蒙娜丽莎陶瓷出产项目出资总额,由原先不低于10亿元调整至20亿元,其间由广西蒙娜丽莎新资料有限公司(以下简称“桂蒙公司”)作为施行主体的“年产7,200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目”出资总额为12.5亿元,“研制中心建造项目”出资总额为1.5亿元;以及由广西美尔奇建材有限公司(以下简称“桂美公司”)作为施行主体的“高端、智能修建陶瓷出产线配套工程项目”出资总额为6亿元。

详细内容详见2019年4月22日公司在指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于调整藤县蒙娜丽莎陶瓷出产项目出资总额的布告》(布告编号:2019-012)。

表决效果:赞同 9 票,对立 0 票,放弃 0 票。

本方案需求提交公司股东大会审议。

2、审议经过了《关于改动部分征集资金用处的方案》

为进一步进步征集资金运用功率,依据公司运营状况及战略展开需求,拟将“超大标准陶瓷薄板及陶瓷薄砖出产线技能改造项目”到2019年4月10日没有运用征集资金18,408.86万元中的16,469.35万元改动用于桂蒙公司“年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目”;拟停止“工业大楼建造项目”,将该项目到2019年4月10日没有运用征集资金15,789.59万元及后续发作利息净额改动用于桂蒙公司“年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目”;拟停止“陶瓷薄板复合部件工业化项目”,将该项目到2019年4月10日没有运用征集资金18,600.45万元及后续发作利息净额改动用于桂美公司“高端、智能修建陶瓷出产线配套工程项目”;拟将“营销途径晋级及品牌建造项目”到2019年4月10日没有运用征集资金6,729.89万元中的5,500.00万元改动用于桂美公司“高端、智能修建陶瓷出产线配套工程项目”;拟停止“研制中心晋级建造项目”,将该项目到2019年4月10日没有运用征集资金3,640.61万元及后续发作利息净额改动用于桂美公司“高端、智能修建陶瓷出产线配套工程项目”;董事会提请股东大会授权处理层将上述拟改动资金及后续利息转入项目相应施行主体公司新设的征集资金账户,并刊出拟停止项意图征集资金专用账户。

详细内容详见2019年4月22日公司在指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于改动部分征集资金用处的布告》(布告编号:2019-013)。

公司独立董事就上述事项宣布了赞同的独立定见,保荐安排招商证券股份有限公司也宣布了相关核对定见,详见2019年4月22日公司在指定信息宣布媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立董事定见》、《招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司改动部分征集资金用处的核对定见》。

3、审议经过了《关于运用征集资金向全资子公司增资及实缴注册本钱并新设征集资金专户的方案》“年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目”施行主体为桂蒙公司,注册本钱30,000万元,已缴注册本钱9,000万元。为了更好地推动项意图建造施行,公司拟将改动后的征集资金算计32,258.94万元及后续发作银行利息净额,向桂蒙公司增资及实缴原注册本钱,其间用于实缴桂蒙公司原注册本钱21,000万元人民币,剩下资金用于增资桂蒙公司;增资部分中10,000万元计入桂蒙公司注册本钱,剩下金额计入桂蒙公司本钱公积。本次增资及实缴注册本钱完结后,桂蒙公司注册本钱将由30,000万元人民币改动为40,000万元人民币。桂蒙公司将新设征集资金专户寄存上述征集资金,并由公司及桂蒙公司与银行、保荐安排签署征集资金监管协议。

“高端、智能修建陶瓷出产线配套工程项目”施行主体为桂美公司,注册本钱10,000万元,已缴注册本钱6,000万元。为了更好地推动项意图建造施行,公司拟将改动后的征集资金算计约27,741.06万元及后续发作银行利息净额,向桂美公司增资及实缴原注册本钱,其间用于实缴桂美公司原注册本钱4,000万元人民币,剩下资金用于增资桂美公司;增资部分中10,000万元计入桂美公司注册本钱,剩下金额计入桂美公司本钱公积。本次增资及实缴注册本钱完结后,桂美公司注册本钱将由10,000万元人民币改动为20,000万元人民币。桂美公司将新设征集资金专户寄存上述征集资金,并由公司及桂美公司与银行、保荐安排签署征集资金监管协议。

详细内容详见2019年4月22日公司在指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于运用征集资金向全资子公司增资及实缴注册本钱并新设征集资金专户的布告(布告编号:2019-014)。

独立董事对本方案宣布了清晰赞同的独立定见,保荐安排招商证券股份有限公司也宣布了相关核对定见,详见2019年4月22日公司在指定信息宣布媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立董事定见》、《招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司改动部分征集资金用处的核对定见》。

4、审议经过了《关于举行2019年第一次暂时股东大会的方案》

公司董事会定于2019年5月8日(星期三)下午14:30在公司办公楼二楼雅典学院会议室举行2019年第一次暂时股东大会,审议本次会议相关方案。

《关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉》详见2019年4月22日公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。(布告编号:2019-015)

三、备检文件

1、第二届董事会第九次会议抉择。

特此布告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2019年4月22日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 布告编号:2019-011

第二届监事会第七次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员保证布告内容实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行状况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2019年4月21日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方法举行。会议告诉已于2019年4月17日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方法送达整体监事。本次会议由监事会主席周亚超先生招集并掌管,应到会监事3名,实践到会监事3名,公司董事会秘书列席了会议。会议的招集、举行程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩,会议合法有用。

二、监事会会议审议状况

经与会监事仔细审议,以记名投票表决方法经过了如下方案:

1、审议经过了《关于调整藤县蒙娜丽莎陶瓷出产项目出资总额的方案》

依据公司对藤县蒙娜丽莎陶瓷出产项意图进一步调研及证明,结合公司实践展开需求,赞同调整藤县蒙娜丽莎陶瓷出产项目出资总额,由原先不低于10亿元调整至20亿元,其间由广西蒙娜丽莎新资料有限公司(以下简称“桂蒙公司”)作为施行主体的“年产7,200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目”出资总额为12.5亿元,“研制中心建造项目”出资总额为1.5亿元;以及由广西美尔奇建材有限公司(以下简称“桂美公司”)作为施行主体的“高端、智能修建陶瓷出产线配套工程项目”出资总额为6亿元。

详细内容详见2019年4月22日公司在指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于调整藤县蒙娜丽莎陶瓷出产项目出资总额的布告》(布告编号:2019-012)。

表决效果:赞同 3 票,对立 0 票,放弃 0 票。

2、审议经过《关于改动部分征集资金用处的方案》

为进一步进步征集资金运用功率,依据公司运营状况及战略展开需求,拟将“超大标准陶瓷薄板及陶瓷薄砖出产线技能改造项目”到2019年4月10日没有运用征集资金18,408.86万元中的16,469.35万元改动用于桂蒙公司“年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目”;拟停止“工业大楼建造项目”,将该项目到2019年4月10日没有运用征集资金15,789.59万元及后续发作利息净额改动用于桂蒙公司“年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目”;拟停止“陶瓷薄板复合部件工业化项目”,将该项目到2019年4月10日没有运用征集资金18,600.45万元及后续发作利息净额改动用于桂美公司“高端、智能修建陶瓷出产线配套工程项目”;拟将“营销途径晋级及品牌建造项目”到2019年4月10日没有运用征集资金6,729.89万元中的5,500.00万元改动用于桂美公司“高端、智能修建陶瓷出产线配套工程项目”;拟停止“研制中心晋级建造项目”,将该项目到2019年4月10日没有运用征集资金3,640.61万元及后续发作利息净额改动用于桂美公司“高端、智能修建陶瓷出产线配套工程项目”;董事会提请股东大会授权处理层将上述拟改动资金及后续利息转入项目相应施行主体公司新设的征集资金账户,并刊出拟停止项意图征集资金专用账户。

监事会以为:公司董事会审议本次改动部分征集资金用处的程序契合相关规矩,审议和表决的效果合法有用。本次改动部分征集资金到新规划的项目,有利于公司整体展开,不存在危害公司和股东利益的景象。赞同本次改动部分征集资金用处。

详细内容详见2019年4月22日公司在指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于改动部分征集资金用处的布告》(布告编号:2019-013)。

表决效果:赞同票 3 票,对立票 0 票,放弃票 0 票。

3、审议经过了《关于运用征集资金向全资子公司增资及实缴注册本钱并新设征集资金专户的方案》“年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目”施行主体为桂蒙公司,注册本钱30,000万元,已缴注册本钱9,000万元。为了更好地推动项意图建造施行,公司拟将改动后的征集资金算计32,258.94万元及后续发作银行利息净额,向桂蒙公司增资及实缴原注册本钱,其间用于实缴桂蒙公司原注册本钱21,000万元人民币,剩下资金用于增资桂蒙公司;增资部分中10,000万元计入桂蒙公司注册本钱,剩下金额计入桂蒙公司本钱公积。本次增资及实缴注册本钱完结后,桂蒙公司注册本钱将由30,000万元人民币改动为40,000万元人民币。桂蒙公司将新设征集资金专户寄存上述征集资金,并由公司及桂蒙公司与银行、保荐安排签署征集资金监管协议。

“高端、智能修建陶瓷出产线配套工程项目”施行主体为桂美公司,注册本钱10,000万元,已缴注册本钱6,000万元。为了更好地推动项意图建造施行,公司拟将改动后的征集资金算计约27,741.06万元及后续发作银行利息净额,向桂美公司增资及实缴原注册本钱,其间用于实缴桂美公司原注册本钱4,000万元人民币,剩下资金用于增资桂美公司;增资部分中10,000万元计入桂美公司注册本钱,剩下金额计入桂美公司本钱公积。本次增资及实缴注册本钱完结后,桂美公司注册本钱将由10,000万元人民币改动为20,000万元人民币。桂美公司将新设征集资金专户寄存上述征集资金,并由公司及桂美公司与银行、保荐安排签署征集资金监管协议。

监事会以为:公司本次运用征集资金向全资子公司增资及实缴注册本钱,是推动新规划募投项意图需求,有利于促进募投项意图顺畅施行,契合实践状况,不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象。公司董事会对该方案的审议和表决契合有关法令、法规和《公司章程》等的要求。赞同本次公司运用征集资金向全资子公司增资及实缴注册本钱事项,并提交股东大会审议。。

详细内容详见2019年4月22日公司在指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于运用征集资金向全资子公司增资及实缴注册本钱并新设征集资金专户的布告(布告编号:2019-014)。

表决效果:赞同3 票,对立 0 票,放弃 0 票。

三、备检文件

1、第二届监事会第七次会议抉择。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

2019 年4月22日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 布告编号:2019-013

关于改动部分征集资金用处的布告

一、改动征集资金出资项目概述(一)征集资金到位及征集资金出资项目状况

依据我国证券监督处理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应〔2017〕2103号)核准,并经深圳证券买卖所赞同,公司已向社会公众初次揭露发行人民币一般股(A 股)3,943万股,发行价格为每股人民币31.29 元,征集资金总额为人民币123,376.47万元,扣除发行费用人民币10,970.36万元,实践征集资金净额112,406.11万元,上述征集资金于2017年12月13日悉数到账。天健会计师事务所(特别一般合伙)已于2017年12月13日对公司初次揭露发行股票的资金到位状况进行了审验,并出具了《蒙娜丽莎集团股份有限公司验资陈说》(天健验[2017]7-102 号)。公司对征集资金采纳了专户存储,并与保荐安排、征集资金专户开立银行签署了相应的征集资金三方监管协议。

到2019年4月10日,上述初次揭露发行征集资金运用状况如下:

单位:万元

*补白:没有运用的征集资金包括征集资金寄存期间发作的银行存款利息收入及理财产品收益并扣除银行手续费等的净额。

(二)本次拟改动征集资金出资项目概略

为进一步进步征集资金运用功率,依据公司运营状况及战略展开需求,拟改动征集资金约32,258.94万元用于广西蒙娜丽莎新资料有限公司(以下简称“桂蒙公司”)“年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目”,一起拟改动征集资金约27,741.06万元用于广西美尔奇建材有限公司(以下简称“桂美公司”)“高端、智能修建陶瓷出产线配套工程项目”。详细如下:

1、拟将“超大标准陶瓷薄板及陶瓷薄砖出产线技能改造项目”到2019年4月10日没有运用征集资金18,408.86万元中的16,469.35万元改动用于桂蒙公司“年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目”;

2、拟停止“工业大楼建造项目”,将该项目到2019年4月10日没有运用征集资金15,789.59万元及后续发作利息净额改动用于桂蒙公司“年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目”;

3、拟停止“陶瓷薄板复合部件工业化项目”,将该项目到2019年4月10日没有运用征集资金18,600.45万元及后续发作利息净额改动用于桂美公司“高端、智能修建陶瓷出产线配套工程项目”;

4、拟将“营销途径晋级及品牌建造项目”到2019年4月10日没有运用征集资金6,729.89万元中的5,500.00万元改动用于桂美公司“高端、智能修建陶瓷出产线配套工程项目”;

5、拟停止“研制中心晋级建造项目”,将该项目到2019年4月10日没有运用征集资金3,640.61万元及后续发作利息净额改动用于桂美公司“高端、智能修建陶瓷出产线配套工程项目”。

董事会提请股东大会授权处理层将上述拟改动资金及后续利息转入项目相应施行主体公司新设的征集资金账户,并刊出拟停止项意图征集资金专用账户。

改动后的征集资金出资项目详细状况如下:

单位:万元

注:此表数据未考虑初次揭露发行股票后征集资金发作的利息及理财收益。

本次拟改动征集资金出资项目触及的征集资金净额占公司初次揭露发行股票征集资金净额的52.84%。本次改动不构成相关买卖。

公司于2019年4月21日举行的第二届董事会第九次会议审议经过了《关于改动部分征集资金用处的方案》,上述方案需求公司股东大会审议经过后方可施行。

本次征集资金用处改动后的项目“年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目”由公司全资子公司桂蒙公司施行,施行地址在广西藤县,该项目已获得了藤县展开和变革局下发的《广西壮族自治区出资项目存案证明》(项目代码:2018-450422-30-03-016557)及藤县环境维护局下发的环评批复(藤环管字【2018】23号)。“高端、智能修建陶瓷出产线配套工程项目”由公司全资子公司桂美公司施行,施行地址在广西藤县,该项目已获得了藤县环境维护局下发的环评批复(藤环管字【2018】24号),项目存案证尚在处理中。

二、改动征集资金出资项意图原因(一)原募投项目方案和实践出资状况

1、“超大标准陶瓷薄板及陶瓷薄砖出产线技能改造项目”总出资30,510.38万元,拟方案运用征集资金30,510.38万元,建造期为24个月,项目首要是对公司总部出产基地3条传统陶瓷砖出产线的全面技能改造,估计2019年12月完结。到2019年4月10日,项目累计投入金额12,429.43万元,首要用于改建投入及资料、设备置办等开销。剩下征集资金18,408.86万元(含征集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额),其间7,000万元用于购买银行理财产品,在理财期限内,其他资金悉数贮存于征集资金专户。

2、“陶瓷薄板复合部件工业化项目”总出资18,405.78万元,拟方案运用征集资金18,405.78万元,建造期为24个月,项目首要是建造夹层复合板车间、幕墙出产车间及配套办公室,估计2019年12月完结。到2019年4月10日,项目累计投入金额44.52万元,首要用于改建投入及设备置办等开销。剩下征集资金18,600.45万元(含征集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额),悉数贮存于征集资金专户。

3、“工业大楼建造项目”总出资29,970.38万元,拟方案运用征集资金16,961.09万元,其他为公司自筹资金,建造期为36个月,项目首要是建造工业大楼,扩展公司产品展现规划,一起构成具有较强实力的创意规划中心、动力处理中心、环境处理中心、供应链集成中心、商场营销中心和人力资源中心,估计2020年12月完结。到2019年4月10日,项目累计投入金额1,444.73万元,首要用于土地建投、装修及办公设备置办等开销。项目第一期(工业大楼其间一幢)工程主体建造已竣工,共6层,修建面积约4,600平方米,没有装修。剩下征集资金15,789.59万元(含征集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额),悉数贮存于征集资金专户。

4、“营销途径晋级及品牌建造项目”总出资10,342.60万元,拟方案运用征集资金10,342.60万元,建造期为24个月,项目首要是建造营销体会中心产品展现、完善电子商务出售途径、品牌宣扬推行等。估计2019年12月完结。到2019年4月10日,项目累计投入金额3,816.33万元,首要用于营销体会中心建造、品牌宣扬推行等开销。剩下征集资金6,729.89万元(含征集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额),悉数贮存于征集资金专户。

5、“研制中心晋级建造项目”总出资5,814.28万元,拟方案运用征集资金5,814.28万元,建造期为24个月,项目首要是用于进步公司研制才能、引入先进的研制设备等,估计2019年12月完结。到2019年4月10日,项目累计投入金额2,265.02万元,首要用于新产品、新技能的研讨开发和引入先进的研制设备等,剩下征集资金3,640.61万元(含征集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额),悉数贮存于征集资金专户。

(二)改动及停止原募投项意图原因

公司拟经过原募投项目“超大标准陶瓷薄板及陶瓷薄砖出产线技能改造项目”进行出产设备晋级,进步公司在陶瓷薄板和立异性高附加值陶瓷砖产品上的出产才能以及自动化水平。跟着募投项意图逐渐施行,原出产线的自动化水平得到进步,公司产能有所进步,但是,经过技能晋级改造项意图施行所新增的产能相对有限,带来的经济效益也相对有限。跟着公司出售规划不断扩展,公司迫切需求经过新建陶瓷产区扩展产能。因而,为合作公司新建出产基地的战略展开需求,公司拟改动“超大标准陶瓷薄板及陶瓷薄砖出产线技能改造项目”部分征集资金用处。

因“陶瓷薄板复合部件工业化项目”所在职业技能与商场环境已发作较大改动,如继续投入建造难以达到开端预期的经济效益。“工业大楼建造项目”因工程建造本钱不断上涨,按2016年12月已做的项目规划和出资预算建造已比较困难,施行工业大楼建造项意图区位优势已不再显着。为躲避商场危险,进步征集资金运用功率,拟停止“陶瓷薄板复合部件工业化项目”及“工业大楼建造项目”。

跟着公司近年来不断进行途径下沉、经销终端网络建造和品牌营销推行进步,公司经销途径建造已获得必定成效,品牌知名度得到广泛认可。一起也因广西藤县新建基地将在全新的根底上新建研制中心以及引入先进研制设备,因而拟改动“营销途径晋级及品牌建造项目”部分征集资金以及停止“研制中心晋级建造项目”。

三、新募投项目状况阐明(一)新项目根本状况和出资方案

1、“年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目”拟投入资金125,000万元,其间拟投入征集资金约32,258.94万元(含征集资金寄存期间发作的银行存款利息收入及理财收益),剩下资金由桂蒙公司运用自筹资金补足。新募投项意图详细状况如下:

(1)项目施行主体:桂蒙公司(公司持有其100%股权)

(2)项目建造地址和施行方法:广西藤县、新建(3)项目建造内容:项目占地约991亩,修建面积约48.15万平方米,其间厂房修建面积约45.53万平方米,宿舍办公楼面积约2.62万平方米,新建10条高端、智能修建陶瓷出产线,置办喷雾塔、压机、球釉机、施釉机、窑炉、磨边线、包装线、喷墨打印机等相关设备,选用先进的工艺技能道路,构成年产7,200万平方米高端、智能修建陶瓷的出产规划。

(4)项目建造期:2018年9月至2021年8月,分二期进行建造。

(5)项目出资方案

项目估计出资总额为125,000 万元,方案出资状况如下:

固定财物出资:本项目固定财物出资115,000万元,其间:修建工程费15,000万元,设备置办费65,000万元,装置工程费5,000万元,其他根本建造费用20,000万元,根本预备费1,450万元,建造期利息8,550万元。

流动资金:流动资金按分类详细预算法预算。流动资金预算额为10,000万元。

(6)项目经济效益:项目建造期三年,全面达产投入运用后,将有望构成年产7,200万平方米高端、智能修建陶瓷的出产规划,公司产能将获得大幅进步,为公司出售规划不断扩展供应产能支撑,构成规划经济效应,有利于下降本钱,有利于构本钱钱抢先优势,带来杰出的经济效益。

2、“高端、智能修建陶瓷出产线配套工程项目”拟投入资金60,000万元,其间拟投入征集资金约27,741.06万元(含征集资金寄存期间发作的银行存款利息收入及理财收益),剩下资金由桂美公司运用自筹资金补足。新募投项意图详细状况如下:

(1)项目施行主体:桂美公司(公司持有其100%股权)

(2)项目建造地址和施行方法:广西藤县、新建(3)项目建造内容:本项目首要为桂蒙公司年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目供应配套设备及原资料寄存、加工供应等,项目占地约622亩,修建面积约28.8万平方米,其间厂房修建面积约28.5万平方米、宿舍公办楼面积约0.3万平方米。估计年加工350万吨浆料及30万吨水煤浆,120万吨/年粉料的规划。

(4)项目建造期:2018年9月至2021年8月,分二期进行建造。

(5)项目出资方案

项目估计出资总额为60,000 万元,方案出资状况如下:

固定财物出资:本项目固定财物出资50,000万元,其间:修建工程费18,400万元,设备置办费18,150万元,土地置办费:4,000万元,第二期出产线备用款:4,950万元,建造期利息4,500万元。

流动资金:流动资金按分类详细预算法预算。流动资金预算额为10,000万元。

(6)项目经济效益:项目建造期三年,全面达产投入运用后,将有望为构成年产7,200万平方米高端、智能修建陶瓷的出产规划供应配套设备,公司产能将获得大幅进步,为公司出售规划不断扩展供应产能支撑,构成规划经济效应,有利于下降本钱,有利于构本钱钱抢先优势,带来杰出的经济效益。

(二)新项目可行性剖析

1、项目必要性剖析(1)我国修建陶瓷企业集中度有待进步,公司面对做大做强机会

我国是修建陶瓷的最大出产国,但工业集中度较低,修建陶瓷整体呈现“大商场,小企业”的竞赛格式。跟着国内商场消费结构不断晋级、国家继续推动修建陶瓷职业进行绿色转型,修建陶瓷职业中的抢先企业的商场占有率正在稳步进步,将有利于要点定位于中高端商场和重视研制立异型的高品质修建陶瓷企业获得进一步展开。公司面对做大做强的机会,本次在藤县出资新建“年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目”及其配套工程项目,出资总额达18.5亿元,全面达产后将助力公司构成规划经济,完结久远、健康、可继续展开。

(2)大幅进步公司产能,满意公司因商场开辟带来的产能扩张需求

跟着公司品牌影响力和商场知名度的不断进步,新产品越来越多的遭到商场认可和好评,近年来公司经过技能改造,产能有所进步。跟着公司出售规划不断扩展以及商场前景,未来对产能需求仍然旺盛。公司经过出资新建“年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目”及其配套工程项目,能够大幅进步公司产能,满意公司因商场开辟带来的产能扩张需求。并且,公司能够充沛利用藤县当地区位、资源等优势,进步现在的供应功率和产能配套功率,下降出产本钱,从而进步公司整体归纳实力。

2、项目可行性剖析(1)项目施行具有方针可行性

2015年5月,国务院发布《我国制造2025》,推动信息化与工业化深度交融和全面推行绿色制造成为战略使命和要点,清晰提出“加速推动新一代信息技能与制造技能交融展开,把智能制造作为两化深度交融的主攻方向”。

《广西壮族自治区国民经济和社会展开第十三个五年规划大纲》指出:建造桂东国家接受工业搬运示范区,要点展开轿车、食物、配备制造、电子信息、建材等工业集群和战略性新兴工业,建造现代服务业集聚区,打造优势互补、协作配套的沿江工业带。

《梧州市国民经济和社会展开第十三个五年规划大纲》中提出活跃推动园区体系机制变革立异,激起园区展开生机,促进工业园区向立异型园区转型,展开专业化、特征化、生态化、智能化园区。

综上所述,“年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目”及其配套工程项目拟在建造高端、智能修建陶瓷出产线,打造一个绿色、智能、环保的高水准现代化建陶出产基地,受国家和当地政府的大力扶持、鼓舞,具有方针可行性。

(2)公司具有完善的处理体系,项目施行具有处理可行性

公司建立以来,中心处理层没有发作严重变化,继续坚持着结壮、坚韧的创业精神。处理层成员具有较强的处理才能,具有丰厚的职业经历,对商场和技能展开趋势具有前瞻掌握才能,有才能领导公司继续坚持长时刻的高速成长。

公司处理层,现已为本项目做好了前期的准备作业,完结项意图调研活动,并进行了可行性剖析。公司还建立了项目小组,挑选了一些具有多年项目经历的成员,对项目处理团队的建造、项目方案的实行、项目本钱的操控、项目质量的处理以及项目展开的把控都具有必定的经历,为项意图成功施行奠定了必定的根底。

(3)公司具有丰厚的技能经历,项目施行具有技能可行性

在展开本项目时,公司已有的技能根底、出产工艺水平能够为本项意图建造供应支撑。公司现有国家确定企业技能中心、省市区三级院士作业站、博士后作业站以及我国轻工业无机资料要点实验室为研制途径的中心,具有人才和设备优势,与咸阳陶瓷研讨规划院、景德镇陶瓷学院、武汉理工大学、华南理工大学、陕西科技大学等高等院校和科研院所均建立了长时刻的技能合作关系,为公司新产品的开发供应连绵不断的动力。公司建立了科学、高效、标准化的开发、规划、出产流程,西樵出产基地现已过ISO-9001:2015、ISO-14001:2015等10多项处理体系、产品体系认证。公司较强的智能制造才能和绿色制造才能为项目施行供应了坚实的保证。公司重视对技能效果的立异和维护,被评为广东省自主立异标杆企业。此外,公司老练的出产技能,能够敏捷完结从研制效果到制品的转化。公司已有的雄厚的研制实力和老练的出产技能为本项意图顺畅展开供应了技能支撑,项目具有技能可行性。

(4)项目产品投合商场需求,项目施行具有商场可行性

本项目要点定位于高端墙地砖产品,面向有必定消费才能、寻求高附加值的中高端消费集体,习惯专心产品品质、重视个性化需求和艺术内在的商场需求。跟着国内人群的生活水平的进步,以及对产品质量寻求的改动,高品质修建陶瓷越来越受顾客的欢迎,本项目产品投合商场需求,并且经过独特的品牌营销战略、继续推出新产品、途径晋级等方法扩展出售份额,职业商场份额将会继续上升。因而,本项目施行具有商场可行性。

(三)项目面对的危险及操控措施

1、出售与商场危险:虽然公司已对消费客户、商场前景、竞赛格式等进行了较为深化的了解,并以为项目产品具有宽广的商场前景,但仍然存在出售及商场开发不达预期的危险。公司将充沛掌握商场机会,活跃施行项目相关营销战略,推动公司业绩展开。

2、处理危险:若公司处理团队本质及处理水平不能习惯公司规划和产能敏捷扩张的需求,安排方法和处理准则未能跟着公司规划的扩展而及时调整、完善,不能对每个要害操控点进行有用操控,将对公司的高效作业及财物安全带来危险。公司已构成了健全的法人处理结构,在安排架构上,能够保证公司的安稳继续展开。在未来,公司不断完善企业各项准则建造,进步处理水平,立异处理方法,发挥企业处理效应。将公司处理经历与先进的处理理论相结合,以习惯公司资金规划、营运规划敏捷扩展后的要求。

项目现已过较为充沛的证明及可行性剖析,但考虑项目或许面对的危险,以及项意图效益状况受顾客需求、职业方针等多种要素影响,项目实践效益存在必定的不确定性,公司将活跃努力完结项目既定运营方针。

四、独立董事、监事会、保荐安排对本次改动部分征集资金用处事项的定见(一)独立董事定见

公司本次改动部分原募投项目资金到“年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目”及其配套工程项目,是依据公司整体展开规划,归纳考虑实践状况做出的审慎抉择方案,公司对新规划募投项目进行了充沛证明,更契合公司展开战略,能进一步进步征集资金运用功率,有利于为股东发明更大效益。本次改动部分募投项目资金已实行了必要的批阅程序,契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关规矩。公司董事会在审议此事项时,审议程序合法、有用,不存在危害公司和中小股东合法利益的状况。

因而,赞同本次改动部分征集资金用处事项,并赞同提交公司股东大会审议。

(二)监事会定见

公司董事会审议本次改动部分征集资金用处的程序契合相关规矩,审议和表决的效果合法有用。本次改动部分征集资金到“年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目”及其配套工程项目,有利于公司整体展开,不存在危害公司和股东利益的景象。因而,公司监事会赞同本次改动部分征集资金用处。

(三)保荐安排定见

经核对,保荐安排以为,本次改动部分征集资金用处和运用征集资金向全资子公司进行增资及实缴注册本钱现已公司董事会、监事会审议赞同,独立董事宣布清晰赞赞同见,且公司将就此举行股东大会进行审议,契合《深圳证券买卖所股票上市规矩(2018 年修订)》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引(2015 年修订)》及《上市公司监管指引第 2 号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等相关法规的要求。本次改动部分征集资金用处和运用征集资金向全资子公司进行增资及实缴注册本钱系公司依据征集资金出资项目施行的客观需求做出,拟出资的新项目与公司主运营务坚持一致,契合公司展开战略,不存在危害股东利益的景象。

因而,本保荐安排对本次改动部分征集资金用处和运用征集资金向全资子公司进行增资及实缴注册本钱无异议。

五、 备检文件

1、第二届董事会第九次会议抉择;

2、第二届监事会第七次会议抉择;

3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立定见;

4、招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司改动部分征集资金用处的核对定见;

5、年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目可行性剖析陈说。

6、高端、智能修建陶瓷出产线配套工程项目可行性剖析陈说。

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 布告编号:2019-016

关于全资子公司签定《国有建造用地

运用权出让合同》暨对外出资展开的

布告

本公司及董事会整体成员保证布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、对外出资概述

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月8日举行第一届董事会第二十八次会议,审议经过了《关于签署项目出资合同及拟建立全资子公司的方案》,赞同公司与藤县人民政府签署《藤县蒙娜丽莎陶瓷出产项目出资合同》,并在藤县建立两家全资子公司,担任“藤县蒙娜丽莎陶瓷出产项目”的建造和出产运营,上述全资子公司将经过挂牌出让方法获得相关土地运用权,项目方案总出资不低于10亿元人民币。详细内容详见公司2018年5月9日在指定信息宣布媒体巨潮资讯网宣布的《关于签署项目出资合同及拟建立全资子公司的布告》(布告编号2018-034)。上述事项现已公司于2018年5月25日举行的2017年度股东大会审议经过。

2018年5月28日,公司完结上述两家全资子公司广西蒙娜丽莎新资料有限公司(以下简称“桂蒙公司”)、广西美尔奇建材有限公司(以下简称“桂美公司”)的工商注册挂号手续并别离获得了藤县工商行政处理局颁布的运营执照。详细内容详见公司2018年5月30日在指定信息宣布媒体巨潮资讯网宣布的《关于全资子公司完结工商注册挂号暨对外出资展开的布告》(布告编号2018-037)。

2019年4月11日,公司全资子公司桂蒙公司、桂美公司参与了藤县天然资源局举行的国有建造用地运用权拍卖出让活动,桂蒙公司以57,061,624.00元人民币竞得了位于藤县中和陶瓷工业园操控性详细规划(2017年修正)A02-01-01#地块的土地运用权,桂美公司以35,361,529.00元人民币竞得了藤县中和陶瓷工业园操控性详细规划(2017年修正)C02-01-01#地块的土地运用权,并别离签署了《成交确认书》。详细内容详见公司2019年4月13日在指定信息宣布媒体巨潮资讯网宣布的《关于全资子公司竞得国有土地运用权暨对外出资展开的布告》(布告编号:2019-009)。

二、本次买卖展开

2019年4月19日,公司全资子公司桂蒙公司、桂美公司别离与藤县天然资源局签定了《国有建造用地运用权出让合同》。

上述获得国有建造用地运用权不构成相关买卖,也不构成《上市公司财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。

三、合同首要内容(一)桂蒙公司

1、合同两边:

出让人:藤县天然资源局

受让人:广西蒙娜丽莎新资料有限公司

2、出让宗地编号:A02-01-01

3、宗地位于:藤县中和陶瓷工业园操控性详细规划(2017年修正)A02-01-01#地

4、出让面积:594,391.92m2

5、规划用处:工业用地

6、出让年限:50年

7、成交价格:人民币57,061,624.00元

8、宗地交给时刻:2019年4月19日前

9、开工及竣工时刻:在2020年4月19日之前开工,在2021年4月19日之前竣工。

10、合同收效日期:自两边签定之日起收效。

(二)桂美公司

1、合同两边:

出让人:藤县天然资源局

受让人:广西美尔奇建材有限公司

2、出让宗地编号:C02-01-01

3、宗地位于:藤县中和陶瓷工业园操控性详细规划(2017年修正)C02-01-01#地

4、出让面积:368,349.26 m2

5、规划用处:工业用地

6、出让年限:50年

7、成交价格:人民币35,361,529.00元

8、宗地交给时刻:2019年4月19日前

9、开工及竣工时刻:在2020年4月19日之前开工,在2021年4月19日之前竣工。

10、合同收效日期:自两边签定之日起收效。

四、本次获得土地运用权对公司的影响

本次合同的签定,有利于公司“藤县蒙娜丽莎陶瓷出产项目”的顺畅展开,项目建成投产后,将大幅进步公司产能,构成规划经济,满意公司因商场开辟带来的产能扩张需求,并且公司可充沛利用当地区位及资源等优势,促进公司产能散布的继续优化,进步现在的供应功率和产能配套功率,下降出产本钱,对公司未来展开及运营效果发作活跃影响。

五、危险提示

本次签署《国有建造用地运用权出让合同》后,桂蒙公司及桂美公司将按合同约好处理后续权证等相关事项。到现在,项目尚处于施行建造阶段,未来经济效益存在必定的不确定性,公司将依照相关法令法规要求及时宣布项意图展开。敬请广阔出资者留意出资危险。

六、备检文件

1. 《国有建造用地运用权出让合同》。

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 布告编号:2019-014

关于运用征集资金向全资子公司增资及实缴注册本钱并新设征集资金专户的

布告

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月21日举行第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议审议经过了《关于运用征集资金向全资子公司增资及实缴注册本钱并新设征集资金专户的方案》,现将相关状况布告如下:

一、征集资金根本状况(一)本次征集资金根本状况

依据我国证券监督处理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应〔2017〕2103号)核准,并经深圳证券买卖所赞同,公司已向社会公众初次揭露发行人民币一般股(A 股)3,943万股,发行价格为每股人民币31.29 元,征集资金总额为人民币123,376.47万元,扣除发行费用人民币10,970.36万元,实践征集资金净额112,406.11万元,上述征集资金于2017年12月13日悉数到账。天健会计师事务所(特别一般合伙)已于2017年12月13日对公司初次揭露发行股票的资金到位状况进行了审验,并出具了《蒙娜丽莎集团股份有限公司验资陈说》(天健验[2017]7-102 号)。公司对征集资金采纳了专户存储,并与保荐安排、征集资金专户开立银行签署了相应的征集资金三方监管协议。

依据公司《初次揭露发行股票并上市招股阐明书》,上述揭露发行股票征集资金总额在扣除发行费用后用于出资下述项目:

(二)本次拟改动的部分征集资金出资项目概略

为进一步进步征集资金运用功率,依据公司运营状况及战略展开需求,拟改动征集资金约32,258.94万元用于广西蒙娜丽莎新资料有限公司(以下简称“桂蒙公司”)“年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目”,一起拟改动征集资金约27,741.06万元用于广西美尔奇建材有限公司(以下简称“桂美公司”)“高端、智能修建陶瓷出产线配套工程项目”。详细如下:

1、拟将“超大标准陶瓷薄板及陶瓷薄砖出产线技能改造项目”到2019年4月10日没有运用征集资金18,408.86万元中的16,469.35万元改动用于桂蒙公司“年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目”;

2、拟停止“工业大楼建造项目”,将该项目到2019年4月10日没有运用征集资金15,789.59万元及后续发作利息净额改动用于桂蒙公司“年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目”;

3、拟停止“陶瓷薄板复合部件工业化项目”,将该项目到2019年4月10日没有运用征集资金18,600.45万元及后续发作利息净额改动用于桂美公司“高端、智能修建陶瓷出产线配套工程项目”;

4、拟将“营销途径晋级及品牌建造项目”到2019年4月10日没有运用征集资金6,729.89万元中的5,500.00万元改动用于桂美公司“高端、智能修建陶瓷出产线配套工程项目”;

5、拟停止“研制中心晋级建造项目”,将该项目到2019年4月10日没有运用征集资金3,640.61万元及后续发作利息净额改动用于桂美公司“高端、智能修建陶瓷出产线配套工程项目”。

董事会提请股东大会授权处理层将上述拟改动资金及后续利息转入项目相应施行主体公司新设的征集资金账户,并刊出拟停止项意图征集资金专用账户。

上述改动事项现已公司2019年4月21日举行的第二届董事会第九次会议审议经过,需求公司股东大会审议经过后方可施行。

二、增资及实缴注册本钱的详细方案

1、“年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目”施行主体为桂蒙公司,注册本钱30,000万元,已缴注册本钱9,000万元。为了更好地推动项意图建造施行,公司拟将改动后的征集资金算计32,258.94万元及后续发作银行利息净额,向桂蒙公司增资及实缴原注册本钱,其间用于实缴桂蒙公司原注册本钱21,000万元人民币,剩下资金用于增资桂蒙公司;增资部分中10,000万元计入桂蒙公司注册本钱,剩下金额计入桂蒙公司本钱公积。本次增资及实缴注册本钱完结后,桂蒙公司注册本钱将由30,000万元人民币改动为40,000万元人民币。桂蒙公司将新设征集资金专户寄存上述征集资金,并由公司及桂蒙公司与银行、保荐安排签署征集资金监管协议。

2、“高端、智能修建陶瓷出产线配套工程项目”施行主体为桂美公司,注册本钱10,000万元,已缴注册本钱6,000万元。为了更好地推动项意图建造施行,公司拟将改动后的征集资金算计约27,741.06万元及后续发作银行利息净额,向桂美公司增资及实缴原注册本钱,其间用于实缴桂美公司原注册本钱4,000万元人民币,剩下资金用于增资桂美公司;增资部分中10,000万元计入桂美公司注册本钱,剩下金额计入桂美公司本钱公积。本次增资及实缴注册本钱完结后,桂美公司注册本钱将由10,000万元人民币改动为20,000万元人民币。桂美公司将新设征集资金专户寄存上述征集资金,并由公司及桂美公司与银行、保荐安排签署征集资金监管协议。

上述运用征集资金向桂蒙公司、桂美公司增资及实缴注册本钱并新设征集资金专户事项现已公司2019年4月21日举行的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议审议经过。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等有关规矩,本事项需求提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成相关买卖,也不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。

三、增资及实缴注册本钱方针的根本状况(一)公司名称:广西蒙娜丽莎新资料有限公司

1、企业类型:有限责任公司(非天然人出资或控股的法人独资)

2、居处:梧州市藤县藤州镇潭东村藤县中和陶瓷工业园C1-C3地块

3、法定代表人:萧志强

4、注册本钱:人民币叁亿圆整

5、建立日期:2018年05月28日

6、运营规模:出产、加工、制造、出售(含网上出售):新式修建资料、陶瓷产品、陶瓷质料、陶瓷半制品;出售、网上出售:包装资料、修建资料、机械设备、水暧器件、五金配件、化工质料(危险化学品在外);装修资料的研制、规划、出售,艺术岩画规划,艺术陶瓷、陶瓷工艺品的规划、制造与出售;修建装修软饰品规划、装置;新式环保资料技能研制、技能服务、转让;电子商务途径研制及供应相关服务。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动。)

7、股东及出资份额:公司持有桂蒙公司100%股权。

8、首要财务数据:

因项目仍在筹建中,桂蒙公司没有发作运营收入及发作盈余。

(二)公司名称:广西美尔奇建材有限公司

1、企业类型:有限责任公司(非天然人出资或控股的法人独资)

2、居处:梧州市藤县藤州镇潭东村藤县中和陶瓷工业园古耙塘西侧工业区蒙娜丽莎南边地块

3、法定代表人:萧志强

4、注册本钱:人民币壹亿圆整

5、建立日期:2018年05月28日

6、运营规模:出产、加工、制造、出售(含网上出售):陶瓷产品、陶瓷质料、半制品、煤制气等动力、新式修建资料(高档环保型装修装修资料);出售、网上出售:陶瓷质料、动力等辅料,包装资料,修建资料,机械设备,水暖器件,五金配件,化工质料(危险品在外)及收买本企业自用质料,建材批发、颜料批发;装修资料的研制、规划、出售;艺术岩画规划,艺术陶瓷、陶瓷工艺品的规划、制造与出售;修建装修软饰品规划、装置;新式环保资料技能研制、技能服务、转让和出售;电子商务途径研制及供应相关服务。

7、股东及出资份额:公司持有桂美公司100%股权。

8、首要财务数据:

因项目仍在筹建中,桂美公司没有发作运营收入及发作盈余。

四、本次增资及实缴注册本钱的意图和对公司的影响

公司本次运用征集资金向全资子公司进行增资及实缴注册本钱,是用于募投项意图建造,有利于促进募投项目顺畅施行及进步征集资金运用功率,契合公司实践状况,不会对公司发作晦气影响。本次运用征集资金向全资子公司进行增资及实缴注册本钱,不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象,没有违背我国证券会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金运用的有关规矩, 契合相关法令、法规及《公司章程》对征集资金运用的相关规矩。

五、增资及实缴注册本钱后征集资金的处理

依据《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关法令法规以及公司拟定的《征集资金处理办法》的规矩,本次用于增资及实缴注册本钱的征集资金将别离寄存于桂蒙公司、桂美公司开设的征集资金专户中,并专门用于“年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目”及“高端、智能修建陶瓷出产线配套工程项目”的建造资金需求。征集资金到账后,公司及桂蒙公司、桂美公司将与保荐安排、征集资金寄存银行签署《征集资金三方监管协议》。

公司及桂蒙公司、桂美公司将严厉依照《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关法令法规及公司《征集资金处理办法》的相关规矩标准运用征集资金。

六、本次增资及实缴注册本钱的审阅定见(一)独立董事定见

独立董事以为:公司本次运用征集资金向全资子公司增资及实缴注册本钱,是依据推动新规划募投项意图需求,有利于促进募投项意图顺畅施行,有利于进步征集资金运用功率,契合实践状况,不会对公司发作晦气影响;未违背我国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金运用的有关规矩,不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象;本次事项的审议程序契合相关法令法规和《公司章程》的规矩,契合整体股东和公司的利益。赞同公司运用征集资金向全资子公司增资及实缴注册本钱事项,并提交股东大会审议。

(二)监事会定见

经审议,公司监事会以为:公司本次运用征集资金向全资子公司增资及实缴注册本钱,是推动新规划募投项意图需求,有利于促进募投项意图顺畅施行,契合实践状况,不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象。公司董事会对该方案的审议和表决契合有关法令、法规和《公司章程》等的要求。赞同本次公司运用征集资金向全资子公司增资及实缴注册本钱事项,并提交股东大会审议。

(三)保荐安排定见

经核对,保荐安排以为,本次改动部分征集资金用处和运用征集资金向全资子公司进行增资及实缴注册本钱现已公司董事会、监事会审议赞同,独立董事宣布清晰赞赞同见,且公司将就此举行股东大会进行审议,契合《深圳证券买卖所股票上市规矩(2018 年修订)》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引(2015 年修订)》及《上市公司监管指引第 2 号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等相关法规的要求。本次改动部分征集资金用处和运用征集资金向全资子公司进行增资及实缴注册本钱系公司依据征集资金出资项目施行的客观需求做出,拟出资的新项目与公司主运营务坚持一致,契合公司展开战略,不存在危害股东利益的景象。

因而,本保荐安排对本次改动部分征集资金用处和运用征集资金向全资子公司进行增资及实缴注册本钱无异议。

七、备检文件

1、第二届董事会第九次会议抉择;

2、第二届监事会第七次会议抉择;

3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立定见;

4、招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司改动部分征集资金用处的核对定见。

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 布告编号:2019-012

关于调整藤县蒙娜丽莎陶瓷出产项目

出资总额的布告

一、调整出资总额概述

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月8日举行第一届董事会第二十八次会议审议经过了《关于签署项目出资合同及拟建立全资子公司的方案》,赞同公司在藤县建立两家全资子公司(以下简称“项目公司”),并由上述项目公司经过挂牌出让方法获得相关土地运用权的方法建造“藤县蒙娜丽莎陶瓷出产项目”,项目方案总出资不低于10亿元人民币(包括新设项目公司注册本钱出资款、购买土地款、厂房建造、出产设备、流动资金等出资)。详细内容详见2018年5月9日刊载在公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网《关于签署项目出资合同及拟建立全资子公司的布告》(布告编号:2018-034)。

2018年5月25日,公司举行2017年度股东大会审议经过上述出资事项。详细内容详见公司2018年5月26日刊载在巨潮资讯网的《2017年度股东大会抉择布告》(布告编号:2018-036)。

2018年5月28日,公司完结上述项目施行主体公司广西蒙娜丽莎新资料有限公司(以下简称“桂蒙公司”)及广西美尔奇建材有限公司(以下简称“桂美公司”)的工商注册挂号手续并别离获得了藤县工商行政处理局颁布的运营执照。详细内容详见公司2018年5月30日刊载在巨潮资讯网的《关于全资子公司完结工商注册挂号暨对外出资展开的布告》(布告编号:2018-037)。

现依据公司对上述陶瓷出产项意图进一步调研及证明,结合公司实践展开需求,公司于2019年4月21日举行第二届董事会第九次会议审议经过了《关于调整藤县蒙娜丽莎陶瓷出产项目出资总额的方案》,赞同调整藤县蒙娜丽莎陶瓷出产项目出资总额,由原先不低于10亿元调整至20亿元,其间:

(1)由桂蒙公司作为施行主体的“年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目”出资总额为12.5亿元;

(2)由桂蒙公司作为施行主体的“研制中心建造项目”出资总额为1.5亿元;

(3)由桂美公司作为施行主体的“高端、智能修建陶瓷出产线配套工程项目”出资总额为6亿元。

本次调整项目出资总额不构成相关买卖,亦不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等相关法令、法规的规矩,该事项需求提交公司股东大会审议。

二、出资项目根本状况(一)年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目

1、项目施行主体:桂蒙公司

2、项目施行地址:梧州市藤县藤州镇潭东村藤县中和陶瓷工业园C1-C3地块

3、建造性质:新建

4、项目建造规划及内容:项目占地约991亩,修建面积约48.15万平方米,其间厂房修建面积约45.53万平方米,宿舍办公楼面积约2.62万平方米,新建10条高端、智能修建陶瓷出产线,置办喷雾塔、压机、球釉机、施釉机、窑炉、磨边线、包装线、喷墨打印机等相关设备,选用先进的工艺技能道路,构成年产7,200万平方米高端、智能修建陶瓷的出产规划。

5、项目建造期:2018年9月至2021年8月,分二期进行建造。

6、项目总出资:估计12.5 亿元(含土地款)。

7、资金来源:拟运用征集资金约32,258.94万元,缺乏部分由桂蒙公司自筹资金进行建造。

(二)研制中心建造项目

1、项目施行主体:桂蒙公司

2、项目施行地址:梧州市藤县藤州镇潭东村藤县中和陶瓷工业园C1-C3地块

3、建造性质:扩建

4、项目建造规划及内容:研制中心占地面积2,028平方米,修建面积6,847.2平方米;研讨院素材库(即研讨院首层)修建面积1,105平方米;研制+出产专用出产线修建面积21,582平方米,首要研制出产线1套、质料设备1套。方案年产修建陶瓷1,622万平方米。

5、项目建造期:2020年7月至2022年7月。依据项目建造展开需求可提早展开。

6、项目总出资:1.5亿元。

7、资金来源:由桂蒙公司自筹资金进行建造。

(三)高端、智能修建陶瓷出产线配套工程项目

1、项目施行主体:桂美公司

2、项目施行地址:梧州市藤县藤州镇潭东村藤县中和陶瓷工业园古耙塘西侧工业区蒙娜丽莎南边地块

3、建造性质:新建

4、项目建造规划及内容:本项目首要为桂蒙公司年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目供应配套设备及原资料寄存、加工供应等,项目占地约622亩,修建面积约28.8万平方米,其间厂房修建面积约28.5万平方米、宿舍公办楼面积约0.3万平方米。估计年加工350万吨浆料及30万吨水煤浆,120万吨/年粉料的规划。

5、项目建造期:2018年9月至2021年8月,分二期进行建造。

6、项目总出资:估计6 亿元(含土地款)。

7、资金来源:拟运用征集资金约27,741.06万元,缺乏部分由桂美公司自筹资金进行建造。

三、本次调整项目出资总额的原因

为进一步进步项目出产线的智能自动化水平,进步出产功率,保证产品质量,一起进步产能,项目选用职业先进出产线和技能工艺,拟引入高端智能化设备,导致设备收购预算添加。另一方面,跟着国家不断进步对出产性企业环保标准以及对根底建造、安全、消防等要求加严,公司需调整及晋级原有根底建造规划。因而,高端智能化设备出资以及配套工程出资的添加,导致项目总出资预算相应添加。

四、本次调整项目出资总额对公司的影响

本次调整项目出资总额是因添加了高端智能化设备及配套工程的投入,契合本项目产能扩张需求及拟在打造高端、智能修建陶瓷出产线的方针,能进一步进步项目出产线的智能自动化水平,进步出产功率,保证产品质量,从而进步公司整体归纳实力及盈余才能。并且,本次调整出资总额,有利于公司久远、健康、可继续展开,契合公司战略展开的需求,对公司未来展开具有活跃意义。

五、 危险提示

1、公司调整项目出资总额所添加的资金来源为征集资金及两家项目公司自筹资金,现在不会对公司的正常出产及运营发作晦气影响,不存在危害公司及股东利益的景象。项目尚处于施行阶段,短期内不会对公司财务状况和运营效果发作严重影响。

2、本项意图施行尚须建造施工答应等前置批阅作业,尚存在不确定性,一起还或许面对商场环境、职业周期、运营处理等方面的危险。

3、公司董事会将活跃关注本项意图展开状况,并及时实行信息宣布责任。敬请广阔出资者慎重抉择方案,留意出资危险。

六、 备检文件

1、第二届董事会第九次会议抉择;

2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立定见。

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 布告编号:2019-015

关于举行2019年第一次

暂时股东大会的告诉

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月21日举行了公司第二届董事会第九次会议,公司董事会抉择以现场表决与网络投票相结合的方法举行公司2019年第一次暂时股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)。现将会议的有关状况告诉如下:

一、举行会议的根本状况

1、股东大会届次:2019年第一次暂时股东大会

2、股东大会的招集人:公司董事会

3、会议举行的合法、合规性:公司2019年4月21日举行第二届董事会第九次会议审议经过了《关于举行2019年第一次暂时股东大会的方案》。本次股东大会举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件及公司章程的规矩。

4、会议举行的日期、时刻:

(1)现场会议举行时刻:2019年5月8日(星期三)下午14:30(2)网络投票时刻:

经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年5月8日(现场股东大会当日)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的开端时刻为2019年5月7日(现场股东大会举行前一日)15:00,完毕时刻为2019年5月8日(现场股东大会完毕当日)15:00。

5、会议举行方法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。

(1)现场表决:股东自己到会现场会议或许经过授权托付方法托付别人到会现场会议;

(2)网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供应网络方法的投票途径,股东能够在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。同一表决权只能挑选现场投票和网络投票其间的一种方法。网络投票包括深圳证券买卖所体系和互联网体系两种投票方法,同一表决权只能挑选其间一种方法进行投票。重复投票的,表决效果以第一次有用投票表决为准。

6、会议的股权挂号日:2019年4月29日(星期一)

7、会议到会方针:

(1)在股权挂号日持有公司股份的股东或其署理人

本次股东大会的股权挂号日为2019年4月29日,于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会。不能到会会议的股东,能够以书面方法托付署理人到会本次股东大会(授权托付书见附件1),该署理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高档处理人员;

(3)公司延聘的律师;

(4)依据相关法规应当到会股东大会的其别人员。

8、现场会议地址:

佛山市南海区西樵镇和平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项归于公司股东大会职权规模,不违背相关法令、法规和公司章程的规矩,并经公司董事会审议经过。本次会议审议以下事项:

1、《关于调整藤县蒙娜丽莎陶瓷出产项目出资总额的方案》

2、《关于改动部分征集资金用处的方案》

3、《关于运用征集资金向全资子公司增资及实缴注册本钱并新设征集资金专户的方案》

上述方案现已公司第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第七次会议审议经过,内容详见公司于2019年4月22日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊载的《第二届董事会第九次会议抉择布告》和《第二届监事会第七次会议抉择布告》。

依据《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关规矩,上述方案触及影响中小出资者利益的严重事项,公司将对中小出资者表决独自计票,独自计票效果将及时揭露宣布(中小出资者是指除上市公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

四、会议挂号事项

1、到会挂号方法:(1)契合到会条件的个人股东,需持自己身份证或其他能够标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡;托付署理别人到会会议的,应出示自己有用身份证件、股东授权托付书、托付人股票账户卡。(2)契合到会条件的法人股东,法定代表人到会会议的,应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明、股票账户卡;托付署理人到会会议的,署理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书、加盖托付人公章的运营执照复印件、托付人股票账户卡。(3)上述挂号资料均需供应复印件一份,个人资料复印件须由个人签字,法人股东挂号资料复印件须加盖公司公章。拟到会本次会议的股东应将上述资料及股东大会参会股东挂号表(见附件2)以专人送达、信函或传真方法送达本公司。

2、挂号时刻:(1)现场挂号时刻:2019年5月7日(星期二)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。(2)采纳信函或传真方法挂号的,须在2019年5月7日下午15:00之前送达或许传真至本公司证券部,信函上注明“2019年第一次暂时股东大会”字样。

3、挂号地址:

佛山市南海区西樵镇和平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室

4、现场会议联系方法

联系人:罗敏志

电话:0757-81896639 传真:0757-81896639

5、本次会议不接受电话挂号,到会现场会议的股东和股东署理人请必须于会前半小时到现场处理报到挂号手续,并带着相关证件原件,以便报到进场。

五、参与网络投票的详细操作流程

股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件3。

六、其他事项

1、估计本次现场会议会期不超越一日,到会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间,如投票体系遇严重突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

七、备检文件

1、蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第九次会议抉择。

附件1:授权托付书

附件2:股东大会参会股东挂号表

附件3:网络投票的详细操作流程

董事会

附件1

2019年第一次暂时股东大会授权托付书

兹托付(先生/女士)代表本公司/自己到会蒙娜丽莎集团股份有限公司2019年第一次暂时股东大会,并代表本公司/自己对会议审议的各项方案依照本授权托付书的指示以投票方法代为行使表决权,并代为签署本次股东大会需求签署的相关文件。

本公司/自己对本次股东大会方案的表抉择见如下:

托付人签名(或盖章):

托付人运营执照/身份证号码:

托付人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

托付日期:

托付期限:

附注:

1、本授权托付的有用期:自本授权托付书签署之日至本次股东大会完毕;

2、授权规模应别离对列入股东大会议程的每一审议事项投赞同、对立或放弃票进行指示,如欲投票赞同提案,请在“赞同”栏内相应当地填上“”;如欲投票对立提案,请在“对立”栏内相应当地填上“”;如欲投票放弃提案,请在“放弃”栏内相应当地填上“”。假如股东不作详细指示的,股东署理人以按自己的意思表决;

3、托付人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,托付人为天然人时由托付人签字。

附件2

2019年第一次暂时股东大会参会股东挂号表

附件3

网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、一般股的投票代码与投票简称:投票代码为“362918”,投票简称为“蒙娜投票”。

2、填写表抉择见:本次会议悉数方案均为非累积投票方案,填写表抉择见为:赞同、对立、放弃。

3、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相赞同见。在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的分方案的表抉择见为准,其他未表决的方案以总方案的表抉择见为准;如先对总方案投票表决,再对分方案投票表决,则以总方案的表抉择见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年5月8日的买卖时刻:上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月7日(现场股东大会举行前一日)15:00,完毕时刻为2019年5月8日(现场股东大会完毕当日)15:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

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